План комплексных плановых мероприятий государственного надзора (контроля) органов государственного надзора (контроля) на 2017 год утвержден приказом Минэкномразвития от 15.11.2016 г. №1909.
В План комплексных проверок вошло более 48000 компаний различных форм собственности, из различных секторов экономики и с различными степенями риска. Скачать его можно по ссылке: план проверок.
Как предусмотрено в новом положении Нацкомфинуслуг “Об обучении сотрудников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг”, обязательным есть прохождения обучения сотрудниками, временно исполняющими обязанности ответственных за проведение финансового мониторинга. Читать далее